MASAK raporu: Süleymancılar soruşturmasında 66 milyar liralık para trafiği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda “ Süleymancılar ” olarak bilinen yapı ve lideri Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 168 sayfalık ilk MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Raporda, soruşturma kapsamında incelenen şirket ve kuruluşların hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri ile nakit işlemlerine dikkat çekildi. Özellikle bazı şirketlerdeki işlem hacimleri, yurt dışından gelen paraların kısa süre içerisinde nakde çevrilmesi ve kuruluşlar arasındaki yüksek tutarlı transferler incelemeye alındı.

MASAK raporunda en dikkat çekici finansal hareketlerden biri Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ hesaplarında tespit edildi.

Şirketin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde şirket hesaplarında 17,26 milyar liralık para girişi ve 18,32 milyar liralık para çıkışı kaydedildi.

Şirket hesaplarına yatırılan toplam nakit tutarının 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekimlerinin ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu belirtildi.