İşlem hacmi 66 milyar TL! Baş döndüren para trafiği

HABER MERKEZİ - Raporda Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv A.Ş’nin 2017-2026 dönemindeki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde şirket hesaplarına 17 milyar 260 milyon TL para girişi, 18 milyar 320 milyon TL para çıkışı gerçekleşti.

Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret A.Ş’nin yurt dışı bağlantılı para hareketleri de dikkat çekti. Şirket hesaplarından Suudi Arabistan’a 4 milyar 863 milyon TL, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 3 milyar 163 milyon TL para çıkışı tespit edildi. Raporda İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere ve Ürdün dahil çok sayıda ülkeyle bağlantılı işlemler de yer aldı.

Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş’nin hesaplarındaki döviz hareketleri de raporda yer aldı. FIDATO General Trading ve Shanghai Omega FZE kaynaklı milyonlarca dolarlık para girişlerinin ardından kısa süre içinde yüksek tutarlı nakit çekimleri gerçekleştirildiği veya paraların başka şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

Raporda bazı işlemlerde yurt dışından gelen dövizlerin kısa sürede İstanbul Hisar Turizm ve Çamlıca Basım Yayın gibi şirketlere transfer edildiği belirtildi.

Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon TL olarak hesaplandı. Vakıftan Ümran Eğitim’e 142 işlemde yaklaşık 52 milyon TL, Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 işlemde yaklaşık 39 milyon TL gönderildiği belirlendi. MASAK, vakıf hesaplarına gelen paralar ve “bağış” açıklamalı işlemlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler yapılmasına dikkat çekti.